公告日期：2019-10-25

公告编号：2019-040

证券代码：872945 证券简称：东燃股份 主办券商：东莞证券
东莞东燃热能科技股份有限公司

2019年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年 10月 24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年 10月 23日以书面方式发出
5.会议主持人：王雪平
6.召开情况合法、合规、合章程性说

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15人，出席和授权出席职工代表 15人。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第一届监事会职工监事》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-040

鉴于公司职工监事张来芳女士拟担任公司董事，申请辞去监事一职，现职工代表大会重新选举陈和风先生为公司职工监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满日止。

陈和风简历：

陈和风，男，1973年 07月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年 7月至 1999年 4月，就职于襄樊市工程塑料厂，担任办公室职员；1999年 4月至 2005年 5月，就职于东莞市南山建材有限公司，担任人事行政经理；2005年 5月至 2010年 8月，就职于湘威运动用品有限公司，担任人力资源经理；2010年 8月至2015年 1月，就职于惠州互生实业有限公司，担任总经理助理；2015年 1月至 2018年 1月，就职于东莞耀川塑胶有限公司，担任人事总监；2018年 1月至 2018年 12月，就职于东莞禾盈塑胶有限公司，担任人力资源经理；2018年 12月至今，就职于东莞东燃热能科技股份有限公司，担任人事副总监。
2.议案表决结果：同意 15票；反对 0票；弃权 0票
3.回避表决情况

本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《东莞东燃热能科技股份有限公司 2019年第一次职工代表大会
关于选举公司职工监事的决议》

公告编号：2019-040

东莞东燃热能科技股份有限公司
董事会
2019年 10月 24日

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