公告日期：2020-03-17

公告编号：2020-002

证券代码：872945 证券简称：东燃股份 主办券商：东莞证券
东莞东燃热能科技股份有限公司对外（委托）投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
因业务发展需要，公司拟出资设立全资子公司台州东燃热能科技有限公司（以工商部门核准名称为准），台州东燃热能科技有限公司拟注册资本人民币 100 万元，经营范围为：一般项目：新兴能源技术研发；热力生产和供应；生物质能技术服务；机械设备租赁；生物质燃气生产和供应；生物质燃料加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（具体以工商核实为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。
根据相关法律法规，公司本次为新设全资子公司，不构成重大资产重组
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 3 月 17 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司拟出资设立全资子公司台州东燃热能科技有限公司的议案》，表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》和公司《重大投资管理制度》
的规定，董事会有权决定单项投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产 40%的投资事项或一个会计年度内累计投资金额不超过公司最近一期经审计的总资产值 40%的对外投资事项,故本次对外投资事项由董事会负责审批，无需提交股

公告编号：2020-002

东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
需要报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
资金来源为东莞东燃热能科技股份有限公司的自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：台州东燃热能科技有限公司
注册地址：浙江省台州市三门县海游街道光明西路 296 号
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；热力生产和供应；生物质能技术服务；机械设备租赁；生物质燃气生产和供应；生物质燃料加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（具体以工商核实为准）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

公告编号：2020-002

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

东莞东燃热能科

1,000,000.00 货币出资 认缴 100.00%

技股份有限公司
三、对外投资协议的主要内容
本次对外投资为设立全资子公司，未签署对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次投资符合公司长期战略发展方向，该全资子公司成立后，能够利用地区资源，拓展公司的业务领域，进一步增强公司的竞争力。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次投资可能存在投资风险和经营风险。公司将严格控制子公司的经营管理风险，建立完善的制度对子公司进行充分有效的管理，确保公司投资的安全与收益，积极防范和应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资设立全资子公司符合公司战略发展方向，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远看，将提升公司的综合实力和竞争优势，增加公司的收益，对公司未来的财务状况和经营成果都会产生积极的影响。
五、备查文件目录
《东莞东燃热能科技股份有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。