公告日期：2019-05-20

证券代码：872945 证券简称：东燃股份 主办券商：东莞证券
东莞东燃热能科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：东莞市望牛墩镇下漕村望洪路50号东长大厦四楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：晏志勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞东燃热能科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议公司董事长晏志勇先生代表董事会作的2018年工作报告。2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议公司监事会主席王雪平先生代表监事会作的2018年工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《东莞东燃热能科技股份有限公司2018年年度报告公告》及《东莞东燃热能科技股份有限公司2018年年度报告摘要公告》。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

财务总监赵红向公司汇报2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

财务总监赵红向公司汇报2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七） 审议通过《关于补充审议偶发性关联交易事项的议案》
1.议案内容：

2017年3月，公司与东莞农村商业银行望牛墩支行签订最高额借款人民币2,800,000元的借款合同，实际借款金额为2,600,000元，
晏志勇以及东长集团为公司提供关联担保，该借款公司已经于2018年4月还清。

广东安士力实业投资有限公司与公司的关联借款250,000元发生于2018年4月，公司于2018……
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