公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-006

证券代码：872945 证券简称：东燃股份 主办券商：东莞证券

东莞东燃热能科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：东莞市望牛墩镇下漕村望洪路 50 号东长大厦四楼公司办公室3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王雪平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公 司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

监事会主席王雪平代表监事会作 2019 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2020-006

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《东莞东燃热能科技股份有限公司 2019 年年度报告公告》及《东莞东燃热能科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要 公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

监事会认为《公司 2019 年度财务决算报告》客观的、真实的反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

财务总监向监事会报告的《公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

公告编号：2020-006

根据公司经营情况，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等相关规定，现对《监事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告 编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞东燃热能科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

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