公告日期：2020-04-23

证券代码：872945 证券简称：东燃股份 主办券商：东莞证券
东莞东燃热能科技股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则经公司 2020 年 4 月 23 日第一届董事会第十九次会议审议通过，尚
需提交股东大会审议。
二、制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为了维护东莞东燃热能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全 体股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范 地召开，提高股东大会议事效率，保证公司股东大会依法行使职权，保证公 司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）等相关法律、法规和 《东莞东燃热能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，制定本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。股东大会原则上每年度 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。如有必要，根据国 家有关法律、法规、本公司《公司章程》和本议事规则的有关规定，可召开 股东会临时会议。

公司在上述期限内不能召开股东大会，应当按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律规定，说明原因并公告。

第二章 股东大会的一般规定

第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）审议批准公司年度报告及年度报告摘要；
（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（九）对发行公司债券作出决议；
（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；（十一）修改公司章程；
（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十三）审议批准股权激励计划；
（十四）审议批准需由股东大会通过的担保事项；
（十五）审议批准需由股东大会通过的关联交易事项；
（十六）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十七）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。第五条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议；符合下列情形之一
的，还应当提交股东大会审议：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）本公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的担保；

（五）为股东、实际控制人及其关联方的提供的担保；
（六）公司章程规定的其他担保。
第六条 公司发生的下列关联交易行为，应提交股东大会审议。

（一）与同一关联法人在一个会计年度内发生的总额超过在 2000 万元或公司最近一期经审计的合并报表净资产 20%（以二者低数额者为准）的日常经营性关联交易；
（二）与同一关联自然人在一个会计年度内发生的总额超过在 500 万元或公司最近一期经审计的合并报表净资产 5%（以二者低数额者为准）的日常经营性关联交易。
第七条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。
年度股东大会每年召开一次，应当于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。
临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者本章程所定人数的三分之二时；
（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；
（三）单独或者合计持有公司百分之十（不含投票代理权）以上股份的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第八条 公司召开股东大会的地点为：公司住所……
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