
公告日期:2020-05-14
公告编号:2020-015
东莞东燃热能科技股份有限公司
章 程
二〇二〇年五月
目录
第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股 份......3
第一节 股份发行 ......3
第二节 股份增减和回购 ......4
第三节 股份转让 ......5
第四章股东和股东大会 ......6
第一节 股东 ......6
第二节 股东大会的一般规定......10
第三节 股东大会的召集 ......12
第四节 股东大会的提案与通知......13
第五节 股东大会的召开 ......14
第六节 股东大会的表决和决议......17
第五章 董事会......21
第一节 董事 ......21
第二节 董事会 ......24
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......29
第七章 监事会......32
第一节 监事 ......32
第二节 监事会 ......33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......35
第一节 财务会计制度 ......35
第二节 内部审计 ......36
第三节 会计师事务所的聘任......36
第九章 通知......37
第十章 信息披露 ......38
第十一章投资者关系管理 ......39
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39
第一节 合并、分立、增资和减资......39
第二节 解散和清算 ......40
第十三章 章程修改 ......42
第十四章 附则......43
第一章 总则
第一条 为维护东莞东燃热能科技股份有限公司(下称“公司”)、股东和
债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和
其他有关规定成立的股份有限公司,由东莞市东燃热能科技有限公司整体变更设立。公司的设立方式为发起设立。
第三条 公司注册名称(中文):东莞东燃热能科技股份有限公司。
第四条 住所:东莞市望牛墩镇下漕村望洪路 50 号东长大厦四楼 417-424。
第五条 公司注册资本 2000 万元人民币。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 总经理为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担
责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷,应当先行通过协商解决。协商不成的,股东可以依据本章程起诉公司;公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员;股东可以依据本章程起诉股东;股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司董事会秘书、财务负责人(财
务总监)等。
第二章 经营宗旨和范围
第十一条 公司的经营宗旨:依照诚信、服务与自主创新的原则,实行以现代科学理念为基础的规范化管理,不断提高公司的经营管理水平和核心竞争能力,为广大客户提供优质服务,实现股东权益和公司价值的最大化。
第十二条 公司经营范围:热力生产和供应;合同能源管理服务;开发、研究:生物质能源技术、节能技术;热能设备租赁;研发、生产、销售:生物质致密成型燃料、生物质能源专用设备、生物质能源气化装置;收购农副产品(不含粮食收购);收购、加工、销售:秸秆、稻壳等农业废弃物,木屑、树皮等林业剩余物;树木种植。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
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