公告日期：2020-06-10

公告编号：2020-016

证券代码：872945 证券简称：东燃股份 主办券商：东莞证券
东莞东燃热能科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 9 日

2. 会议召开地点：东莞市望牛墩镇下漕村望洪路 50 号东长大厦四楼公司办公
室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：晏志勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命颜百正为公司副总经理》议案
1.议案内容：
任命颜百正先生为公司副总经理，自董事会审议通过之日起生效。
颜百正简历：

公告编号：2020-016

颜百正，男，1970 年 9 月出生于台湾省高雄市，现居住在东莞市黄江镇。于 1988年进入正修科技大学就读工业工程与工业管理专业，于 1990 毕业后到部队服役。
1992 年 3 月 10 日至 1996 年 3 月 9 日入职台湾友嘉实业集团公司业务部门从事
业务工作。1996 年 3 月 10 日至 1998 年 6 月 11 日入职台湾樱花公司整体卫浴营
推担任副经理。1998 年 6 月 12 日至 1999 年 12 月 31 日入职台湾电光公司担任
董事长特别助理。当年在电光报考二技，在高应大学就读杨毅工管系专业。 2000
年 1 月 1 日至 2010 年 7 月 18 日入职台湾伯京实业公司并担任总经理。2010 年 7
月 19 日至 2012 年 11 月 20 日入职广州市大震机电设备有限公司担任副总经理。
2012 年 11 月 21 日至 2020 年 3 月 31 日入职东莞市鼎旺光电有限公司担任副总
经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《东莞东燃热能科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

东莞东燃热能科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 9 日

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