公告日期：2018-12-14

公告编号：2018-023

证券代码：872945 证券简称：东燃热能 主办券商：东莞证券

东莞东燃热能科技股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第五次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月29日上午9:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2018-023
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

东莞市望牛墩镇下漕村望洪50号东长大厦四楼公司会议室。二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年12月偶发性关联交易事项的议案》
公司预定于2018年12月向关联方东莞安士美环保科技有限公司借款140元、向晏志勇借款70万元，上述资金均用于公司日常项目周转。
（二）审议《关于2019年度日常性关联交易预计的议案》

预计公司于2019年与关联方东莞市豪翔贸易有限公司发生租金及物业管理等金额合计65万元。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

公告编号：2018-023
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、单位股东的法定代表人或负责人出席的，凭本人身份证、法定代表人或负责人身份证明、单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；单位股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
（二） 登记时间：2018年12月28日上午8:30-9:00
（三） 登记地点：东莞市望牛墩镇下漕村望洪路50号东长大厦四楼公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

1、联系人：赵红

2、联系电话：0769-88557888
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
《东莞东燃热能科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
东莞东燃热能科技股份有限公司
公告编号：2018-023
董事会
2018年12月12日

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