公告日期：2018-10-31

公告编号：2018-013

证券代码：872945 证券简称：东燃热能 主办券商：东莞证券

东莞东燃热能科技股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月15日上午9:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2018-013
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月9日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

东莞市望牛墩镇下漕村望洪50号东长大厦四楼公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于关联方为子公司平江大唐融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告（公告编号：2018-012）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、单位股东的法定代表人或负责人出席的，凭本人身份证、法定代表人或负责人身份证明、单位营业执照复印件（加盖公章）、

公告编号：2018-013
股票账户卡办理登记；单位股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
（二） 登记时间：2018年11月15日上午8:30-9:00
（三） 登记地点：东莞市望牛墩镇下漕村望洪路50号东长大厦四楼
公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

1、联系人：赵红

2、联系电话：0769-88557888
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
《东莞东燃热能科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
东莞东燃热能科技股份有限公司
董事会

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