公告日期：2024-04-01

公告编号：2024-010

证券代码：872946 证券简称：瑞索数科 主办券商：开源证券
北京瑞索数科技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长隗伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数74,321,430 股，占公司有表决权股份总数的 73.45%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-010

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名韩庆玲女士为公司董事的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，提名韩庆玲女士为公司第三届董事会董事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

韩庆玲不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,321,430 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名齐成斌为公司监事的议案 》
1.议案内容：

据《公司法》和《公司章程》规定，提名齐成斌先生为公司第三届监事会监事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

齐成斌先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,321,430 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-010

（三）审议通过《关于提名张玲为公司监事的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，提名张玲女士为公司第三届监事会监事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

张玲女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,321,430 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

一 《关于 0 0.00% 0 0.00% 0 ……
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