公告日期：2025-05-12

公告编号：2025-028

证券代码：872946 证券简称：瑞索数科 主办券商：信达证券
北京瑞索数科技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长隗伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数59,814,973 股，占公司有表决权股份总数的 59.11%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2025-028

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联方及追认关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,814,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的59.11%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天智平台企业服务（深圳）有限公司。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

一 《关于 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
补充确

认关联

方及追

认关联

公告编号：2025-028

交易的

议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京凯泰律师事务所
（二）律师姓名：任海全、何可
（三）结论性意见

上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件

《北京瑞索数科技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》
北京瑞索数科技术股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 12 日

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