公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-047

证券代码：872946 证券简称：瑞索数科 主办券商：信达证券
北京瑞索数科技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 3 日以电话方式紧急方
式发出

5.会议主持人：蔡伟华

6.会议列席人员：公司其他高级管理人员列席。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 法 律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事隗伟因未出席缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于罢免隗伟先生公司董事长职务的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-047

鉴于隗伟先生已无法正常履行公司董事长职务。为保障公司稳健经营和长 远发展，维护公司及全体股东的合法权益，根据《公司法》及《公司章程》规 定，拟罢免隗伟先生公司董事长职务。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会免去隗伟先生公司董事职务的议案》
1.议案内容：

因隗伟先生已无法正常履行公司董事（长）职务，为保障公司稳健经营和 长远发展，维护公司及全体股东的合法权益，根据《公司法》及《公司章程》 规定，提请股东大会免去隗伟先生公司董事职务。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名吕海波先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

提名吕海波先生为公司第三届董事会董事，任期自公司 2025 年第三次临
时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

吕海波先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名梁海丰先生为公司董事的议案》

公告编号：2025-047

1.议案内容：

提名梁海丰先生为公司第三届董事会董事，任期自公司 2025 年第三次临
时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

梁海丰先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名王建勇先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

提名王建勇先生为公司第三届董事会董事，任期自公司 2025 年第三次临
时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王建勇先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于免去隗伟先生公司总经理的议案》
1.议案内容：

隗伟先生已无法正常履行公司总经……
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