公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-073

证券代码：872946 证券简称：瑞索数科 主办券商：信达证券
北京瑞索数科技术股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 29 日以电话紧急方式
发出

5.会议主持人：董事长吕海波先生

6.会议列席人员：公司其他高级管理人员列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则及公司章程、信息披露管理制

公告编号：2025-073

度的规定，结合公司实际经营情况，公司按照要求编制了《北京瑞索数科技术股
份有限公司 2025 年半年度报告》，该议案详细内容见公司于 2025 年 10 月 31 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-075）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
1.议案内容：

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规存放和使用募集资金的情况，内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-076）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京瑞索数科技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

公告编号：2025-073

北京瑞索数科技术股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

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