公告日期：2018-09-18

公告编号：2018-011

证券代码：872947 证券简称：辉腾能源 主办券商：光大证券

重庆辉腾能源股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：沈正华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数15,200,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-011

（一）审议通过《关联方为公司贷款提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司近期至2018年底拟向中国建设银行重庆杨家坪支行申请流动资金贷款，贷款授信额度为不超过人民币205万元；拟向招商银行重庆分行高新支行申请流动资金贷款，贷款授信额度为不超过人民币300万元。上述贷款授信额度共计不超过人民币505万元，公司关联自然人沈正华先生，关联自然人苏莉芳女士，在上述贷款额度范围内为公司提供连带责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数912,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案构成关联交易，关联股东沈正华、苏莉芳回避表决，沈正华、苏莉芳持有的公司有表决权的股份共计14,288,000股，不计入审议此议案出席股东大会有表决权的股份总数。

三、备查文件目录

（一）《2018年第三次临时股东大会会议决议》

重庆辉腾能源股份有限公司

董事会

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