公告日期：2019-12-02

公告编号：2019-030

证券代码：872947 证券简称：辉腾能源 主办券商：光大证券
重庆辉腾能源股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百零七条 董事会行使下列职 第一百零七条 董事会行使下列职
权： 权：

（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；

（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方
案； 案；

（七）拟订公司重大收购、收购本 （七）拟订公司重大收购、收购本

公告编号：2019-030

公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案； 公司形式的方案；

（八）审议批准公司购买、出售资 （八）审议批准公司购买、出售资
产单笔金额占最近一期经审计总资产 产单笔金额占最近一期经审计总资产
20%以下的交易事项； 20%以下的交易事项；或在一个完整会
（九）审议批准公司单笔金额占最 计年度内购买、出售资产的累计金额不近一期经审计总资产 30%以下的贷款 超过公司最近一期经审计总资产 30%（包括向金融机构与个人借款）及其附 的交易事项；

属担保物； （九）审议批准公司单笔金额占最
（十）审议批准公司单笔金额占最 近一期经审计总资产 30%以下的贷款近一期经审计总资产 30%以下的委托理 （包括向金融机构与个人借款）及其附财、委托贷款、对外投资（指成立子公 属担保物；或在一个完整会计年度内累
司、参股公司等）等交易事项； 计金额不超过公司最近一期经审计总
（十一）实际执行过程中，公司日 资产 50%的贷款（包括向金融机构与个常性关联交易发生金额超过本年度日 人借款）及其附属担保物；

常关联交易预计总金额部分； （十）审议批准公司单笔金额占最
（十二）审议偶发性关联交易； 近一期经审计总资产 30%以下的委托理
（十三）审议公司最近一期经审计 财、委托贷款、对外投资（指成立子公
的低于净资产 10%重大债权的核销； 司、参股公司等）等交易事项；或在一
（十四）审议公司最近一期经审计 个完整会计年度内累计金额不超过公
的低于净资产 5%的重大捐赠； 司最近一期经审计的总资产 50%的对
（十五）聘请或更换为公司提供服 外投资（含委托理财、委托贷款、对子
务的律师事务所； 公司投资及参股公司等）等交易事项；
（十六）决定设立或注销公司分公 （十一）实际执行过程中，公司日
司； 常性关联交易发生金额超过本年度日
（十七）审议变更公司会计政策……
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