公告日期：2019-12-02

重庆辉腾能源股份有限公司

章 程

二 O 一九年十二月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股 份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4

第四章 股东和股东大会......4

第一节 股 东......4

第二节 股东大会的一般规定......7

第三节 股东大会的召集......9

第四节 股东大会的提案与通知......11

第五节 股东大会的召开......12

第六节 股东大会的表决和决议...... 14

第五章 董事会...... 17

第一节 董 事......17

第二节 董事会......20

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 23
第七章 监事会...... 25

第一节 监 事......25

第二节 监事会......25

第八章 信息披露......27
第九章 投资者关系管理......27
第十章 财务会计制度、利润分配和审计...... 28

第一节 财务会计制度......28

第二节 内部审计......30

第三节 会计师事务所的聘任......30

第十一章 通知和公告......31

第一节 通 知......31

第二节 公 告......32

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......32

第一节 合并、分立、增资和减资...... 32

第二节 解散和清算......33

第十三章 修改章程......34
第十四章 附 则...... 35

第一章 总 则

第一条 为维护重庆辉腾能源股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式由重庆辉腾光电有限公司整体变更设立；在重庆市九龙坡区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：重庆辉腾能源股份有限公司。

第四条 公司住所：重庆市九龙坡区科城路 71 号附 1 号留学生创业园 B2 栋。

第五条 公司注册资本为人民币 1520 万元。

第六条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司认定的其他人员等。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：严格遵守国家法律、法规，自觉遵守社会公德和商业道德，自主经营，诚实守信，全面规范公司治理，强化内部控制制度，自觉接受政府部门和社会公众的监督，努力提高经济效益，积极承担社会责任，为员工提供良好的发展平台，为全体股东创造合理的投资回报。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：太阳能电池组件、逆变器、太阳能控
制器、充电设备、电气成套设备、智能控制设备、储能设备、照明设备研发、加工、生产及销售；从事太阳能光伏电站、光伏照明、光伏环保设备、光伏农业设施与新能源发电工程、新能源充电设施、智慧城市的研发、工程设计、建设运营、维护及相关技术咨询服务；合同能源管理，节能技术及新能源发电技术的咨询与服务；售电业务，货物进出口。

公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。
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