公告日期：2019-06-27

公告编号：2019-014

证券代码：872947 证券简称：辉腾能源 主办券商：光大证券
重庆辉腾能源股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月21日以电话方式发出
5.会议主持人：沈正华
6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规章制度的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保暨关联交易》议案
1.议案内容：

公司近期至2019年底拟向重庆渝北银座村镇银行有限责任公司申请信用贷款，贷款预授信额度为不超过人民币100万元，授信期限2年；拟向重庆农村商

公告编号：2019-014

业银行高新科技支行申请流动资金贷款，贷款授信额度为不超过人民币400万元。上述贷款授信额度共计不超过人民币500万元，公司关联自然人沈正华先生，关联自然人苏莉芳女士，在上述贷款额度范围内为公司提供连带责任担保。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案与相关自然人沈正华、苏莉芳存在关联关系，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆辉腾能源股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

重庆辉腾能源股份有限公司
董事会
2019年6月27日

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