公告日期：2021-06-04

公告编号：2021-030

证券代码：872948 证券简称：双鸽股份 主办券商：国融证券
河北双鸽食品股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：高秋菊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让持有子公司河北蕴农科技有限公司股权》议案
1.议案内容：

河北双鸽食品股份有限公司同意将所持有的占河北蕴农科技有限公司49%的
股权（认缴注册资本 147 万元，实缴注册资本 147 万元）以 80.650406 万元人民

公告编号：2021-030

币的价格转让给北京天圃农业生态科学研究院有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《河北双鸽食品股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

河北双鸽食品股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 4 日

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