公告日期：2021-12-03

公告编号：2021-049

证券代码：872948 证券简称：双鸽股份 主办券商：国融证券
河北双鸽食品股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 12 月 2 日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于提请
召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召集、召开无需有关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

公告编号：2021-049

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 19 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872948 双鸽股份 2021 年 12 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河北双鸽食品股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名高秋菊女士担任公司第三届董事会董事的议案》

详 见 公 司 于 2021 年 12 月 3 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2021-048）。
（二）审议《关于提名化稳女士担任公司第三届董事会董事的议案》

详 见 公 司 于 2021 年 12 月 3 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2021-048）。
（三）审议《关于提名孙文江先生担任公司第三届董事会董事的议案》

公告编号：2021-049

详 见 公 司 于 2021 年 12 月 3 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2021-048）。
（四）审议《关于提名李礁先生担任公司第三届董事会董事的议案》

详 见 公 司 于 2021 年 12 月 3 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2021-048）。
（五）审议《关于提名高丽丽女士担任公司第三届董事会董事的议案》

详 见 公 司 于 2021 年 12 月 3 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2021-048）。
（六）审议《关于提名周亚辉女士担任公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
详 见 公 司 于 2021 年 12 月 3 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）信……
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