公告日期：2020-05-20

证券代码：872948 证券简称：双鸽股份 主办券商：国融证券
河北双鸽食品股份有限公司

章程

中国·石家庄

2020 年 5 月

河北双鸽食品股份有限公司章程

（经公司 2019 年年度股东大会审议通过）

目 录

第一章 总 则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股 份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股 东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董 事

第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监 事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 会计师事务所的聘任

第九章 信息披露
第十章 投资者关系管理
第十一章 通知和公告
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十三章 修改章程
第十四章 附 则

第一章 总 则

第一条 为维护河北双鸽食品股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由石家庄双鸽食品有限责任公司和高秋菊共同作为发起人，以发起设立的方式成立的股份有限公司（非上市），公司在 2015 年 12 月23 日成立时的注册资本为 500 万元。

公司成立时股东及出资情况如下：

序号 股东名称 认缴出资 实缴出资 持股比例 出资方式

（万元） （万元）

1 石家庄双鸽食品有 495 495 99% 货币

限责任公司

2 高秋菊 5 5 1% 货币

合计 500 500 100% ——

第三条 公司名称：河北双鸽食品股份有限公司

公司性质：股份有限公司（非上市）

第四条 公司住所：河北省石家庄市裕华区胜利南街 307 号

第五条 公司注册资本为人民币 4750 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，由争议各方提交公司所在地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人及董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：“质量第一，客户至上”。通过加强业务管理，不断改……
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