公告日期：2018-12-24

公告编号：2018-025

证券代码：872948 证券简称：双鸽股份 主办券商：国融证券

河北双鸽食品股份有限公司

2018年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

河北双鸽食品股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工大会于2018年12月23日在公司会议室召开。本次职工大会应出席职工35人，实际出席职工35人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举管永庆为公司第二届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。现选举管永庆为公司第二届监事会职工代表监事，管永庆将与公司2018年第七次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次职工大会决议通过之日至公司第二届监事会任期届满。

管永庆为连选连任且符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，

公告编号：2018-025

未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意35票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北双鸽食品股份有限公司2018年第一次职工大会会议决议》

河北双鸽食品股份有限公司

董事会

2018年12月24日

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