公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-043

证券代码：872948 证券简称：双鸽股份 主办券商：国融证券
河北双鸽食品股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召集、召开无需有关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 11 日 09：00—12：00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-043

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河北双鸽食品股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一》议案

详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一》（公告编号：2019-042）
（二）审议《关于确认中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜专审字【2019】第 0727 号<专项审计报告>》议案

确认中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜专审字【2019】第 0727号《专项审计报告》，截止2019年7月31日，赞皇分公司的资产总额1,964,267.36元，负债总额 1,964,267.36 元。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

公告编号：2019-043

（二）登记时间：2019 年 9 月 10 日上午 9 时至 12 时

（三）登记地点：河北双鸽食品股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：化稳

联系电话：0311-85210396

传真：0311-85210356

联系地址：河北省石家庄市裕华区胜利南街 307 号
（二）会议费用：出席本次会议的股东交通、食宿费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交董事会
五、备查文件目录
（一）河北双鸽食品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

河北双鸽食品股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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