公告日期：2019-09-30

公告编号：2019-047

证券代码：872948 证券简称：双鸽股份 主办券商：国融证券
河北双鸽食品股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：高秋菊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向全资子公司河北润源养殖有限公司划转资产、负债及人
员》议案
1.议案内容：

详见公司于2019年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向全资子公司划转资产、负债及人员的公

公告编号：2019-047

告》（公告编号：2019-048）
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次资产划转事项》
议案
1.议案内容：

董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次资产划转的相关事宜，包括但不限于：

（1）修订、补充、签署、递交、执行与本次划转有关的一切协议、合同和文件；

（2）授权董事会办理与本次资产划转相关的一切事宜；

（3）本次授权自股东大会决议通过之日起十二个月内有效。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于重新委派全资子公司河北双鸽泽瀚商贸有限公司财务负责
人》议案
1.议案内容：

免去张焦柳的原河北双鸽泽瀚商贸有限公司财务负责人职务，重新委派廉彦康担任河北双鸽泽瀚商贸有限公司财务负责人。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-047

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2019 年度第六次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2019年 10 月16 日召开公司 2019 年度第六次临时股
东大会，审议上述议案。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）河北双鸽食品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

河北双鸽食品股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 30 日

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