公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-028

证券代码：872949 证券简称：成如旦 主办券商：西南证券
浙江成如旦新能源科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要有关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日 9：00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-028

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年半年度报告>的议案》

详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn ）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-024）。
（二）审议《关于<公司 2019 年半年度利润分配预案>的议案》

详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-027）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：
1、法人股东应当由其法定代表人或负责人持本人身份证、机构现行有效的营业
执照副本复印件（加盖公章）办理登记；
2、自然人股东持本人身份证办理登记；
3、股东因故不能出席的，可以书面委托代理人出席并表决。委托代理人应当出示本人身份证、经机构股东盖章和法定代表人或负责人签发的书面授权委托书办

公告编号：2019-028

理登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 6 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：浙江海宁经编产业园区新民路 61 号公司一楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：宋丹桦，电话：0573-87988533，传真：
0573-87988113，邮箱：danva528@cnknitting.com
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。
（三）临时提案

临时议案请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
1、《浙江成如旦新能源科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；2、《浙江成如旦新能源科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

浙江成如旦新能源科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

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