
公告日期:2019-12-02
公告编号:2019-044
证券代码:872949 证券简称:成如旦 主办券商:西南证券
浙江成如旦新能源科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 29 日
2.会议召开地点:浙江海宁经编产业园区新民路 61 号公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 19 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席杜建胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/index.html)披露的《会计师事务所变更公告》(公
公告编号:2019-044
告编号:2019-039)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/index.html)披露的《关于预计 2020 年日常关联交易的公告》(公告编号:2019-040)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2019 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(http://www.neeq.com.cn/index.html)披露的《关于修改<公司章程>公告》(公告编号:2019-041)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司及全资子公司为关联方提供反担保的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2019-044
(http://www.neeq.com.cn/index.html)披露的《对外担保暨关联交易的公告》(公告编号:2019-042)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江成如旦新能源科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
浙江成如旦新能源科技股份有限公司
监事会
2019 年 12 月 2 日
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