公告日期：2019-12-02

公告编号：2019-044

证券代码：872949 证券简称：成如旦 主办券商：西南证券
浙江成如旦新能源科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路 61 号公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席杜建胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
详见公司于2019年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/index.html）披露的《会计师事务所变更公告》（公

公告编号：2019-044

告编号：2019-039）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司于2019年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/index.html）披露的《关于预计 2020 年日常关联交易的公告》（公告编号：2019-040）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn/index.html）披露的《关于修改<公司章程>公告》（公告编号：2019-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司及全资子公司为关联方提供反担保的议案》
1.议案内容：
详见公司于2019年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2019-044

（http://www.neeq.com.cn/index.html）披露的《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江成如旦新能源科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江成如旦新能源科技股份有限公司
监事会
2019 年 12 月 2 日

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