公告日期：2020-03-16

证券代码：872949 证券简称：成如旦 主办券商：西南证券
浙江成如旦新能源科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要有关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 3 月 31 日 9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872949 成如旦 2020 年 3 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江海宁经编产业园区新民路 61 号公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于推举宋建成为浙江成如旦新能源科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》

详见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/index.html）披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-003）。
（二）审议《关于推举丁杨为浙江成如旦新能源科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》

详见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/index.html）披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-003）。
（三）审议《关于推举宋丹桦为浙江成如旦新能源科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》

详见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn/index.html）披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-003）。
（四）审议《关于推举吴彩云为浙江成如旦新能源科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》

详见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/index.html）披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-003）。
（五）审议《关于推举田蜜为浙江成如旦新能源科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》

详见公司于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/index.html）披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-003）。
（六）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司于2030年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/index.html）披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）。
（七）审议《关于推举杜建胜为浙江成如旦新能源科技股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案》

详见公司于2030年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/index.html）披露的《监事换届公告》（公告编号：2020-004）。
（八）审议《关于推举仲建峰为浙江成如旦新能源科技股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案》

详见公司于2030年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn/index.html）披露的《监事换届公告》（公告编号：2020-004）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；
上述议案不存在累计投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。