公告日期：2020-04-27

证券代码：872949 证券简称：成如旦 主办券商：西南证券

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路 61 号公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长宋建成

6.会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《公司 2019 年年

度报告及摘要》，详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/index.html）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对2019 年度工作进行总结，编制了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2019 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理在 2019 年度认真履行职责，对公司 2019 年度经营情况、内部管

理情况进行了总结，提交了《公司 2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司对 2019 年度经营状况进行总结，编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合 2019 年度经营状况与 2020 年度发展规划，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年度公司向全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/index.html）披露的《关于 2020 年度公司向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交……
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