公告日期：2020-04-27

证券代码：872949 证券简称：成如旦 主办券商：西南证券
浙江成如旦新能源科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要有关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 9：00。

2、预计会期 1 天。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872949 成如旦 2020 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的六和律师事务所傅康、张进律师。
（七）会议地点

公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《公司 2019 年年
度报告及摘要》，详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/index.html）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。（二）审议《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对2019 年度工作进行总结，编制了《公司 2019 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对2019 年度工作进行总结，编制了《公司 2019 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司对 2019 年度经营状况进行总结，编制了《2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合 2019 年度经营状况与 2020 年度发展规划，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于重新预计 2020 年日常性关联交易的议案》

详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/index.html）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-017）。
（七）审议《关于 2020 年度公司及全资子公司拟向银行申请授信（或借款）暨接受关联方无偿担保的议案》

详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/index.html）披露的《关于 2020 年度公司及全资子公司拟向银行申请授信暨关联交易的公告》（公告编号：2020-018）。
（八）审议《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》

详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/index.html）披露的《2019 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2020-019）。
（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/index……
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