公告日期：2020-10-12

公告编号：2020-042

证券代码：872949 证券简称：成如旦 主办券商：西南证券
浙江成如旦新能源科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长宋建成
6.会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议案内容均符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-042

公司因经营发展及长期战略规划需要，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司、实际控制人及相关负责人已就公司终止挂牌事宜与公
司 股 东 进 行 了 充 分 的 沟 通 与 协 商 ， 已 就 该 事 项 达 成 初 步 一 致 。
详见公司于2020年10月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/index.html）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/index.html）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权

公告编号：2020-042

董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》相关规定，以上议案需经股东大会审议，
董事会拟于 2020 年 10 月 27 日召开 2020 年第三次临时股东大会。详见公司于
2020 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/index.html）披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东……
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