公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-007

证券代码：872949 证券简称：成如旦 主办券商：西南证券

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月26日

2.会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路61号公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席杜建胜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《公司2018年年度报告及摘要》，详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2019-007

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对2018年度工作进行总结，编制了《公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司对2018年度经营状况进行总结，编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合2018年度经营状况与2019年度发展规划，公司编制了《2019年度财务预算报告》。

公告编号：2019-007

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于追认2018年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据股转相关业务规则及公司《关联交易管理办法》的规定，对公司2018年发生的宋建成、宋丹桦作为共同担保人为公司提供担保的偶发性关联交易进行追认，详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于追认2018年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江成如旦新能源科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

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