公告日期：2019-06-17

公告编号：2019-017

证券代码：872949 证券简称：成如旦 主办券商：西南证券

浙江成如旦新能源科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于2019年6月15日审议并通过：

提名宋丹桦为公司董事，任职期限同本届董事会任期一致，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由宋建成主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况

被提名董事宋丹桦持有公司股份1,008,000股，占公司股本的3.402%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因

公司董事吴彩云女士因个人原因向董事会提交辞职报告，辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数，因此提名宋丹桦女士为新任董事，任期自2019年第二次临时股东大会决议之日起至第一届董事会届满为止。（四）新任董监高人员履历

宋丹桦，女，1984年5月28日出生，中国籍，无境外永久居留权。2007年6月毕

公告编号：2019-017

业于浙江财经学院经济学专业，本科学历；2009年9月毕业于英国谢菲尔德大学经济学专业，硕士学历。主要工作经历：2009年10月至2011年12月，就职于浙江成如旦新能源科技有限公司，担任董事长助理；2012年1月至2013年12月，就职于浙江成如旦新能源科技有限公司，担任采购总监；2014年1月至2017年3月，就职于浙江成如旦新能源科技有限公司，担任副总经理；2012年11月至今，兼职海宁市西雅笛进出口有限公司，担任监事；2017年3月至今，就职于浙江成如旦新能源科技股份有限公司，担任董事会秘书、副总经理。
二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

宋丹桦女士担任董事不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《浙江成如旦新能源科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江成如旦新能源科技股份有限公司
董事会
2019年6月17日

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