公告日期：2025-04-25

证券代码：872951 证券简称：中平自动 主办券商：信达证券
河南中平自动化股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以电子邮件并电话
方式发出

5.会议主持人：董事长刘素华

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《河南中平自动化股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《河南中平自动化股份有限公司 2024 年度报告以及摘要》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河南中平自动化股份有限公司 2024 年度报告》（2025-002）及《河南中平自动化股份有限公司 2024 年度报告 摘要》（2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《河南中平自动化股 份有限公司总经理工作细则》相关规定，对公司 2024 年度经营管理工作进行 全面总结，编制了《河南中平自动化股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》， 由总经理代表公司经营管理层向公司董事会汇报，履行总经理职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》《河南中平自动化股份有限公司董事会议事规则》相关 规定，结合 2024 年度董事会工作内容，编制了《河南中平自动化股份有限公
司 2024 年度董事会工作报告》，向董事会汇报 2024 年度工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年度财
务决算报告》，公司 2024 年度财务决算报告包括截止至 2024 年 12 月 31 日的
资产负债表、2024 年度利润及利润分配表、2024 年度现金流量表，上会会计 师事务所（特殊普通合伙）已对其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度的发
展目标，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

河南中平自动化股份有限公司(简称中平自动)经上会会计师事务所审计 （特殊普通合伙），并出具无留意见财务报告书2024年度公司实现营业收入 213,385,652.36元，净利润20,373,956.34元

截止2024年12月31日，公司未分配的利润为35,577,719.39元。以公司现 有总股本32,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派1.10元人民币现金(含 税)，共计分派现金3,520,000.00元。

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