公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-018

证券代码：872951 证券简称：中平自动 主办券商：信达证券
河南中平自动化股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：河南中平自动化股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 23 日以邮件并电话方式
发出

5.会议主持人：董事长刘素华

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河南中平自动化股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事叶建永因有事缺席，委托董事郑龙代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《解聘总经理的议案》

公告编号：2025-018

1.议案内容：

公司股东河南恒远信息科技中心（有限合伙）认为公司在过往的发展历程中取得了一定的成绩，但近期在市场竞争加剧、行业变革加速的大环境下，公司的发展速度有所放缓，业绩增长未达预期。经过深入分析与研究，认为现任总经理在战略规划、外部市场拓展、资本运作等方面的能力与公司现阶段发展需求存在一定差距，难以有效推动公司突破发展瓶颈。在当前竞争激烈的市场环境下，公司正处于战略转型的关键时期，公司需要一位具有前瞻性战略眼光和熟悉资本运作的总经理，拥有开拓外部市场能力，能够带领团队积极拓展外部市场份额，提升公司产品和服务的外部市场竞争力，以推进公司上市。

根据《公司法》《董事会议事规则》及公司章程等相关规定，股东河南恒远特提议召开本次董事会，并审议解聘总经理的议案。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：本届高级管理人员任期未满，且公司经营稳步提升，未出现重大经营失误。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河南中平自动化股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河南中平自动化股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 31 日

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