公告日期：2026-04-22

证券代码：872951 证券简称：中平自动 主办券商：信达证券
河南中平自动化股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：河南中平自动化股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以邮件并电话方式发出
方式发出
5.会议主持人：王国平
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河南中平自动化股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《河南中平自动化股份有限公司 2025 年度报告及摘要》
1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河南中平自动化股份有限公司 2026年度报告》（2026-002）及《河南中平自动化股份有限公司 2025 年度报告摘要》（2026-007）
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 30 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

2025 年度，公司监事会依照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》相关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司 2025 年度监事会工作进行全面总结，编制了《河南中平自动化股 份有限公司 2025 年度监事会工作报告》
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《河南中平自动化股份有限公司 2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度财 务
决算报告》，公司 2025 年度财务决算报告包括截止至 2025 年 12 月 31 日的资 产
负债表、2025 年度利润及利润分配表、2025 年度现金流量表，上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《河南中平自动化股份有限公司 2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司 2026 年度的发展 目
标，编制了《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《河南中平自动化股份有限公司 2025 年度利润分配方案》
1. 议案内容：

河南中平自动化股份有限公司(简称中平自动)经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并 出 具 无 保 留 意 见 财 务 报 告 书 ， 2025 年度公司实现营业收入
9684.48 万元，净利润 48.36 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润
为 3249.3 万元，结合公司实际情况，拟定暂不进行 2025 年度利润分配。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于预计河南中平自动化股份有限公司 2026 年度日常性关联
交易的议案》
1. 议案内容：

为满足公司正常的业务发展需要和开展生产经营，现对公司 2026 年度日常性关联交易进行预计。具体议案如下：

预计公司 2026 年度日常性关联交易为：

（1）采购商品、接受劳务的关联交易 1.5 亿元；

（2）销售商品、提供劳务的关联交易 2 亿元；

（3）其它（租赁、……
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