公告日期：2024-04-11

证券代码：872952 证券简称：天泉药业 主办券商：东北证券
福建天泉药业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事邓国权
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数67,560,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名邓国权先生为第七届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期将满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名邓国权先生为公司第七届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会生效。在生效前，现任董事邓国权先生继续履职。邓国权先生不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于董事会换届暨提名王美英女士为第七届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期将满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名王美英女士为公司第七届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会生效。在生效前，现任董事王美英女士继续履职。王美英女士不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于董事会换届暨提名邓志平先生为第七届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期将满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名邓志平先生为公司第七届董事
会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会生效。在生效前，现任董事邓志平先生继续履职。邓志平先生不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于董事会换届暨提名邓志明先生为第七届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期将满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名邓志明先生为公司第七届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会生效。在生效前，现任董事邓志明先生继续履职。邓志明先生不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于董事会换届暨提名邓志清先生为第七届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期将满，根据《公司法》与《公司章程》……
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