公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-033

证券代码：872952 证券简称：天泉药业 主办券商：东北证券
福建天泉药业股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邓国权先生

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席会议。

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《福建天泉药业股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：
公司根据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定的相关要求，编制了《福建天泉药业股份有限公司 2024 年半年

公告编号：2024-033

度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>》
1.议案内容：
为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，结合公司的实际情况，特制定本制度。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》
1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟增加经营范围，具体以工商行政管理部门登记为准。故本次公司将根据相关要求对原登记的经营范围进行修订并相应修订《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-033

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《福建天泉药业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

福建天泉药业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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