公告日期：2024-11-01

公告编号：2024-043

证券代码：872952 证券简称：天泉药业 主办券商：东北证券
福建天泉药业股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，公司第七届董事会第四次会议于
2024 年 11 月 1 日审议并通过：

提名邓国龙先生为公司董事，任职期限至第七届董事会届满时止，本次提名尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司发展需要，经公司董事会研究决定提名邓国龙先生为公司董事。
（三）新任董监高人员履历

邓国龙，男，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权，1953 年 10 月出生，1968
年 1 月-1970 年 3 月在家务农；1970 年 4 月-1972 年 6 月在龙岩县农械厂做临时合同工；
1972 年 7 月-1974 年 5 月在家务农；1974 年 6 月-1974 年 11 月在福建省煤炭机械厂做
工；1974 年 12 月-1977 年 5 月部队服兵役；1977 年 6 月-1979 年 12 月在城关镇矿业组
管理兼财务工作；1980 年 1 月-1985 年 12 月在城关镇镇办企业做财务工作；1986 年 1
月-2001 年 8 月自由职业；自 2001 年 9 月至今，担任福建天泉药业股份有限公司供应
部经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2024-043

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名对公司生产、经营没有不利影响。
三、备查文件
（一）《福建天泉药业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

福建天泉药业股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 1 日

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