公告日期：2024-11-01

公告编号：2024-044

证券代码：872952 证券简称：天泉药业 主办券商：东北证券
福建天泉药业股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张瑞兰女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度权益分派预案 》
1.议案内容：

综合考虑公司 2024 年半年度的盈利水平和整体财务状况，为更好回报全体股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营及长远发展的情况下，公司拟决定进行 2024 年半年度权益分派。分派预案如下：以公司现有总股本
67,560,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.75 元人民币现金。

公告编号：2024-044

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《福建天泉药业股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》

福建天泉药业股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 1 日

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