公告日期：2024-11-18

公告编号：2024-048

证券代码：872952 证券简称：天泉药业 主办券商：东北证券
福建天泉药业股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长邓国权先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数67,560,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-048

（一）审议通过《关于提名邓国龙先生为公司董事 》
1.议案内容：

因公司发展需要，经董事会决定，提名邓国龙先生为公司董事，，任职期限至第七届董事会届满之日止，自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。邓国龙先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2024 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

综合考虑公司 2024 年半年度的盈利水平和整体财务状况，为更好回报全体股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营及长远发展的情况下，公司拟决定进行 2024 年半年度权益分派。 分派预案如下： 以公司现有总股本
67,560,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.75 元人民币现金。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>》
1.议案内容：

因公司董事会拟提名邓国龙先生为公司董事，《公司章程》相应内容需要进行修订。

公告编号：2024-048

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

邓国龙 董事 任职 2024 年 11 2024 年第四次临 审议通过

月 18 日 时股东大会

四、备查文件目录

（一）《福建天泉药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

福建天泉药业股份有限公司
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