公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-054

证券代码：872952 证券简称：天泉药业 主办券商：东北证券
福建天泉药业股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长邓国权先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数67,560,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-054

（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买股票、基金、债券、股权等投资》1.议案内容：

为了提高福建天泉药业股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展，确保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司以及控股子公司自有闲置资金做价值投资，包括购买股票、基金、债券、股权等投资。

任意时点持有股票、基金、债券、股权等投资金额不超过人民币 8,700 万元（含 8,700 万元）。在该额度内，资金可以滚动使用，任意时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包括上述额度内，投资期限至 2025 年 12 月31 日。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》
1.议案内容：

为提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买短期理财产品获得额外的资金收益。
1、购买理财产品品种

选择中低风险、短期、流动性高、稳健型的商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的流动性高、中低风险的理财产品。
2、授权额度

在授权期限内任意时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 15,000 万元，在上述额度内，资金可以循环使用。
3、资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。
4、投资期限

公告编号：2024-054

投资期限至 2025 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

（一）《福建天泉药业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

福建天泉药业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日

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