公告日期：2025-06-30

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-056
山东国子软件股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：庞瑞英

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据公司 2024 年第三次临时股
东会的授权和《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司拟对 2024
年股权激励计划股票期权行权价格及数量进行调整，行权价格由 34.42 元/份调
整为 24.56 元/份，行权数量从 1,377,175 份调整为 1,919,790 份。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）发布的《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第八次独立董事专门会议、第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。北京德和衡（济南）律师事务所出具了《北京德和衡（济南）律师事务所关于山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整行权价格和数量的法律意见书》（公告编号：2025-058）。

3.回避表决情况：

董事相金明、马宏垒、闻明星和董伟伟为关联董事，已回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用总金额不超过人民币13,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-059）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第八次独立董事专门会议审议通过；公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具《中泰证券股份有限公司关于山东国子软件股份有限公司使用部分募集资金进行现金管理的核查意见》（公告编号：2025-060）对山东国子软件股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
（二）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议》；
（三）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第八次独立董事专门会议决议》
山东国子软件股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日

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