公告日期：2026-05-11

证券代码：872954 证券简称：和普威视 主办券商：中泰证券
和普威视光电股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘豪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 29 人，持有表决权的股份总数48,121,322 股，占公司有表决权股份总数的 96.1877%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2025 年度，董事会认真履行了《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会的决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会根据 2025 年度的工作情况编写了公司《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,121,322 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会审计委员会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及《和普威视光电股份有限公司章程》《和普威视光电股份有限公司审计委员会工作细则》等规定，编制了《2025 年度审计委员会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,121,322 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司的独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及《和普威视光电股份有限公司章程》《和普威视光电股份有限公司独立董事工作制度》等规定，编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《和普威视光电股份有限公司独立董事 2025 年度述职报 告 》（ 公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,121,322 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经总结公司 2025 年整体经营情况，董事会编制了公司《2025 年年度报告》及其摘要。

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《和普威视光电股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《和普威视光电股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同……
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