公告日期：2025-03-11

公告编号：2025-041

证券代码：872954 证券简称：和普威视 主办券商：中泰证券
和普威视光电股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘豪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数50,009,688 股，占公司有表决权股份总数的 99.9621%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-041

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟设立董事会专门委员会，为进一步完善公司治理，需要修订《公司章程》。

议 案 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露
平台 （http://www.neeq.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,009,688 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟设立董事会专门委员会，为进一步完善公司治理，需要修订《和普威视光电股份有限公司董事会议事规则》的相关内容。

议 案 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露
平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,009,688 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

公告编号：2025-041

股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟设立董事会专门委员会，为进一步完善公司治理，需要修订《和普威视光电股份有限公司独立董事工作制度》的相关内容。

议 案 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露
平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于修订〈独立董事工作制度〉的公告》（公告编号：2025-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,009,688 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《和普威视光电股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

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