公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-096

证券代码：872954 证券简称：和普威视 主办券商：中泰证券
和普威视光电股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：董事长刘豪先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈和普威视光电股份有限公司投资者关系管理制度〉
的议案》

公告编号：2025-096

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《和普威视光电股份有限公司章程》等相关法律法规要求，公司对《和普威视光电股份有限公司投资者关系管理制度》进行了修订。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈和普威视光电股份有限公司承诺管理制度〉的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《和普威视光电股份有限公司章程》等相关法律法规要求，公司对《和普威视光电股份有限公司承诺管理制度》进行了修订。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈和普威视光电股份有限公司利润分配制度〉的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《和普威视光电股份有限公司章程》等相关法律法规要求，公司对《和普威视光电股份有限公司利润分配制度》进行了修订。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

公告编号：2025-096

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订〈和普威视光电股份有限公司对外投资管理制度〉的
议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《和普威视光电股份有限公司章程》等相关法律法规要求，公司对《和普威视光电股份有限公司对外投资管理制度》进行了修订。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于报出公司内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的有关规定，信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内
部控制的有效性进行了审计，并出具了《和普威视光电股份有限公司 2024 年 12月 31 日内部控制审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱炜、李军、孙焱对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 202……
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