公告日期：2026-04-17

证券代码：872954 证券简称：和普威视 主办券商：中泰证券
和普威视光电股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：董事长刘豪先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

2025 年度，董事会认真履行了《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予
的职责，严格执行股东会的决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会根据 2025 年度的工作情况编写了公司《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司总经理提交并汇报公司《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司的独立董事严格按照《公司法》等法律法规，以及《公司章程》《和普威视光电股份有限公司独立董事工作制度》等规定，编制了《2025 年度独立董事述职报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，为进一步完善公司治理，需要修订《和普威视光电股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱炜、李军、孙焱对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

根据法律法规、有关规范性文件和《公司章程》的规定，拟定于 2026 年 5
月 7 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议需要提请股东会审议的议案。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会审计委员会工作报告〉的议案》1.议案内容：

2025 年，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》等法律法规，以及《公司章程》《和普威视光电股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定，编制了《2025 年度董事会审计委员会工作报告》。
2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意提交董事会审议。

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经总结公司 2025 年整体经营情况，董事会编制了公司《2025 年年度报告》及其摘要。
2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况……
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