公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-004

证券代码：872954 证券简称：和普威视 主办券商：中泰证券
和普威视光电股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

和普威视光电股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2026年 4 月 15 日召开，作为公司独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《和普威视光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《和普威视光电股份有限公司独立董事工作制度》及现行其他法律法规的有关规定，本着认真负责的态度，在认真审阅公司第四届董事会第十次会议有关文件后，经过审慎考虑，基于独立判断，发表如下独立意见：

一、《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》的独立意见

经审阅相关议案材料，我们认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制、审议和决策程序符合法律法规以及《公司章程》的各项规定，合法有效。公司编制的《2025 年年度报告》及其摘要真实地反映出公司 2025 年度生产经营情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。

因此，我们同意该项议案，并同意提交公司股东会审议。

二、《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》的独立意见

公告编号：2026-004

经审阅相关议案材料，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告如实反映了公司 2025 年度的经营情况和财务状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。
因此，我们同意该项议案，并同意提交公司股东会审议。

三、《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》的独立意见

经审阅相关议案材料，我们认为，公司《2025 年度财务决算报告》的编制和内容符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映公司 2025 年度财务决算，未发现财务报告中存在遗漏、虚报等情形，审议程序合法合规。

因此，我们同意该项议案，并同意提交公司股东会审议。

四、《关于公司〈2026 年度财务预算报告〉的议案》的独立意见

经审阅相关议案材料，我们认为：公司《2026 年度财务预算报告》充分考虑了经济环境和公司经营情况，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该项议案，并同意提交公司股东会审议。

五、《关于确认公司 2025 年度董事、取消监事会前在任监事和高级管理人
员薪酬和 2026 年度董事、高级管理人员薪酬计划的议案》的独立意见

经审阅相关议案材料，我们认为：公司制定的 2025 年度董事、取消监事会前在任监事和高级管理人员薪酬和 2026 年度董事、高级管理人员薪酬计划的标准合理，综合考虑了公司的经营发展需要，符合责、权、利一致的原则，有利于更好地鼓励高级管理人员勤勉尽责履职，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。公司董事会在审议该事项时，表决程序合法、关联董事进行了回避，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意提交公司股东会审议。

六、《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅相关议案材料，我们认为：公司 2026 年度的关联交易是公司经营活动所需，关联交易行为按照市场交易原则公平公开、合理地确定交易价格，关联

公告编号：2026-004

交易价格公允，没有对公司独立性构成影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。公司董事会在审议该关联交易事项时，表决程序合法、关联董事进行了回避，符合有关……
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