公告日期：2023-08-09

公告编号：2023-016

证券代码：872955 证券简称：中都物业 主办券商：万联证券

厦门中都物业管理股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 8 月 7 日召开第二
届董事会第十一次会议审议并通过：

提名包景镩先生为公司董事，任职期限与第二届董事会一致，本次任免尚需提交2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事陈玖瑜女士因个人原因辞去公司第二届董事职务，导致公司董事会成员 人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，补充选举包景 镩先生为董事人选。
（三）新任董监高人员履历

包景镩：男，1977 年 5 月出生，中国国籍。2007 年 6 月至 2010 年 8 月，任职厦
门盛世豪泰物业管理有限公司财富服务中心环境部部门主管；2010 年 8 月至 2018 年
7 月，任职福建大成物业服务有限公司时代锦园/时代颐园服务中心项目经理；2018 年
8 月至 2019 年 7 月，任职厦门恒地物业服务有限公司钻石海岸服务中心项目经理；
2019 年 7 月至今，任职厦门中都物业管理股份有限公司思明区群众文化艺术活动中 心项目主任。

公告编号：2023-016

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

为保证公司董事会工作的正常开展，并根据《公司法》等相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，在新任董事正式通过股东大会审议之前，原离职人员将 继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行相应职责。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免为公司正常人事变动，不会对公司的生产经营产生不良影响。
三、备查文件

《厦门中都物业管理股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

厦门中都物业管理股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 9 日

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