公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-027

证券代码：872955 证券简称：中都物业 主办券商：万联证券

厦门中都物业管理股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以通讯和书面方式
发出

5.会议主持人：董事长蓝四英

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈金成因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选陈礼壹先生为董事的议案》

公告编号：2025-027

1.议案内容：

因公司原董事陈金成先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现提名陈礼壹先生为公司董事，任期自2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈礼壹先生不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向兴业银行申请综合授信暨以公司房产担保的议案》1.议案内容：

为满足公司长远发展的需要和生产经营的资金需求，公司及控股子公司拟在2025 年度向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度总计 600 万元人民币（大写人民币陆佰万元整），根据银行授信要求，需公司提供名下房产为公司向银行申请授信额度提供担保，具体授信额度及担保方式以最终签订的授信协议为准。

具体详见公司于2025年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《厦门中都物业管理股份有限公司向兴业银行申请综合授信暨以公司房产担保的公告》（公告编号 2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-027

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司拟定于 2025
年 8 月 26 日上午 10 点在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，审议相关
议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《厦门中都物业管理股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

厦门中都物业管理股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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