公告日期：2023-01-16

公告编号：2023-001

证券代码：872957 证券简称：山格股份 主办券商：西部证券

山西格瑞特建筑科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

关联方向公司提供借款 50,000,000 15,450,000 根据公司 2023 年经营
其他 情况和业务发展，结合
市场拓展计划需要

合计 - 50,000,000 15,450,000 -

（二） 基本情况
1、关联方基本情况
（1）自然人 姓名：王志杰；住所：山西省运城市盐湖区红旗西街 625 号

公告编号：2023-001

（2）自然人 姓名：郭 栋；住所：山西省万荣县荣河镇坑西村第四组
（3）自然人 姓名：潘晋忠；住所：山西省万荣县荣河镇坑西村第二组
2、关联关系

王志杰、郭栋、潘晋忠系公司实际控制人，王志杰担任公司董事长，郭栋担任公司董事兼总经理，潘晋忠担任公司董事，王志杰、郭栋、潘晋忠构成公司的关联方。
3、2023 年预计关联方向公司提供借款金额

董事王志杰预计向公司提供借款 2000 万元；董事郭栋预计向公司提供借款 1500 万
元；董事潘晋忠预计向公司提供借款 1500 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 1 月 16 日公司召开第三届董事会第二次会议，因公司董事王志杰、 郭栋、
潘晋忠均为公司提供财务资助需回避表决；董事潘晋忠与董事潘少华是父子关系，存在关联关系需回避表决；非关联董事不足半数，根据《公司章程》本议案需提交股东大会审议。

本议案尚需提交 2023 年 2 月 8 日股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

关联方自愿为公司提供借款，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据经营需要签署相关协议。2023 年度实际发生的关联交易金额超过该范围的，将根据决策权限提交董事会和股东大会审议。

公告编号：2023-001

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易有利于公司经营发展,对公司主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和公司股东利益情形，不会对公司的独立性产生重大不利影响。
六、 备查文件目录

《山西格瑞特建筑科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山西格瑞特建筑科技股份有限公司
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