公告日期：2023-04-25

山格股份
NEEQ: 872957

山西格瑞特建筑科技股份有限公司
ShanXi Great Architectural Technology Co.,LTD

年度报告
2022

公司年度大事记

2022 年 10 月，公司通过复审并 2022 年 8 月，获得“国家专精特
取得“高新技术企业”证书。本 新小巨人企业”荣誉称号。

次证书取得为第四次换证。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 10
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 25
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 28
第八节 财务会计报告 ...... 32
第九节 备查文件目录 ...... 106

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王志杰、主管会计工作负责人杨国华及会计机构负责人（会计主管人员）杨国华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司共同实际控制人王志杰、郭栋、潘晋忠合计持有公司
股份 80,007,456，持股比例为 80.0073%，处于绝对控制地位，
依其享有的表决权足以对公司的股东大会产生决定性影响，并
对公司经营过程中的重大决策、经营方针以及人事任免具有决
定性作用，故存在实际控制人利用其控制地位，通过行使表决
权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制，可能
1.实际控制人控制不当的风险 会损害公司及公司中小股东的利益，或会给公司经营带来风险。
应对措施：针对上述风险，公司将加强管理层和员工在公
司治理和内部控制方面的培训，提高董事、监事和高级管理人
员对《公司法……
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